Zanim padnie rekomendacja, sprawdzamy sprawę.

Każdą współpracę zaczynamy od analizy. Sprawdzamy dokumenty, przebieg zdarzeń i sytuację dłużnika — bo zawiadomienie o przestępstwie składa się wtedy, gdy są ku temu podstawy, a nie „na próbę”.

Zobacz zakres pomocy → Co dalej po analizie

Pierwszy krok w każdej sprawie · wynik może zamknąć temat na tym etapie

286 – 302 k.k.
Przepisy, pod które oceniamy
oszustwo oraz przestępstwa przeciwko wierzycielom
3 wnioski
Możliwe wyniki analizy
droga karna, droga cywilna albo uzupełnienie materiału
KRS · CEIDG
Wyłącznie jawne źródła
publiczne rejestry i ogłoszenia, bez metod naruszających prawo
„To sprawa
cywilna”
Też jest wynikiem
rekomendacja negatywna kończy współpracę na tym etapie

Co obejmuje analiza

Analiza to uporządkowanie sprawy i ocena, czy da się z niej zbudować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Patrzymy na:

  • przebieg współpracy i okoliczności zawarcia umowy — od pierwszego kontaktu do powstania zadłużenia,
  • dokumenty: umowy, zamówienia, faktury, korespondencję, potwierdzenia,
  • zachowanie dłużnika przed i po powstaniu zobowiązania (deklaracje, unikanie kontaktu, sposób prowadzenia działalności),
  • publicznie dostępne informacje o dłużniku: rejestry przedsiębiorców (KRS, CEIDG), ogłoszenia i inne jawne źródła,
  • ocenę, czy okoliczności mogą wskazywać na znamiona przestępstwa — w szczególności oszustwa (art. 286 k.k.) lub przestępstw przeciwko wierzycielom (art. 300–302 k.k.).

Efektem jest jasna informacja zwrotna: czy w naszej ocenie istnieje uzasadnione podejrzenie przestępstwa, jakie dowody są mocne, czego brakuje i jaką drogę rekomendujemy. Możliwe są trzy wnioski: sprawa nadaje się na drogę karną, sprawa ma charakter wyłącznie cywilny, albo potrzebne są dodatkowe informacje lub dokumenty.

Rekomendacja negatywna też jest wynikiem. Uczciwie mówimy, kiedy droga karna nie ma podstaw — zamiast narażać klienta na koszty postępowania bez perspektyw.

Jak pracujemy

  1. 01 etap

    Zebranie materiału

    Prosimy o dokumenty i opis przebiegu sprawy. Im pełniejszy materiał, tym rzetelniejsza ocena.

  2. 02 etap

    Weryfikacja informacji o dłużniku

    Korzystamy z jawnych rejestrów i publicznie dostępnych źródeł, żeby zbudować obraz sytuacji i sposobu działania dłużnika.

  3. 03 etap

    Ocena prawno-karna

    Analizujemy okoliczności pod kątem znamion przestępstwa i siły materiału dowodowego.

  4. 04 etap

    Rekomendacja

    Przedstawiamy wnioski i proponowaną drogę dalszego działania — karną, cywilną albo uzupełnienie materiału.

Dlaczego nie zaczynamy od pisma

Zawiadomienie oparte na słabym materiale kończy się zwykle odmową wszczęcia albo umorzeniem postępowania — a droga do ponownego otwarcia sprawy jest wtedy trudniejsza niż za pierwszym razem. Analiza pozwala ocenić podstawy sprawy, zanim powstaną koszty, i wskazuje, co można jeszcze uzupełnić.

Kiedy analiza ma sens

Analiza jest pierwszym krokiem niezależnie od tego, jak sprawa wygląda na pierwszy rzut oka. Szczególnie przydaje się w sytuacjach poniżej.

  • 01 Masz wyrok i bezskuteczną egzekucję, a chcesz wiedzieć, czy zniknięcie majątku dłużnika może być odrębnym czynem.
  • 02 Dłużnik działał wobec Ciebie i innych według tego samego schematu, ale trudno to spiąć w jedną całość.
  • 03 Nie masz pewności, czy Twoje dokumenty w ogóle wystarczą do zawiadomienia.
  • 04 Zgłaszałeś już sprawę i została zakończona bez wszczęcia postępowania.
  • 05 Chcesz uniknąć składania zawiadomienia w sprawie, która jest wyłącznie cywilna.
Najczęstsze pytania

Pytania, które słyszymy najczęściej

Odpowiadamy bez obietnic co do wyniku i terminu — takich nikt uczciwie nie złoży.

Zawiadomienie oparte na słabym materiale kończy się zwykle odmową wszczęcia albo umorzeniem postępowania. Analiza pozwala ocenić podstawy sprawy zanim powstaną koszty, a jeśli materiał jest niekompletny — wskazuje, co można uzupełnić.

Z jawnych, legalnych źródeł — m.in. z KRS, CEIDG oraz innych publicznie dostępnych rejestrów i ogłoszeń. Nie korzystamy z metod naruszających prawo ani z danych, do których nie mamy legalnego dostępu.

Mówimy to wprost i uzasadniamy. Sprawa o charakterze wyłącznie cywilnym powinna trafić na drogę cywilną lub do windykacji — składanie w takiej sytuacji zawiadomienia o przestępstwie byłoby działaniem bez podstaw i wbrew interesowi klienta.

To zależy od tego, co działo się z majątkiem dłużnika. Jeżeli wyzbył się go, wiedząc o grożącej egzekucji, w grę może wchodzić art. 300 § 2 k.k. — czyn niezależny od samego długu. Rozstrzyga chronologia zdarzeń, dlatego przy takich sprawach szczególnie zależy nam na dokumentach z okresu po powstaniu zobowiązania.

Treści na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy — jej wynik, podobnie jak decyzje organów ścigania i sądu, nie jest nigdy z góry przesądzony.

Chcesz wiedzieć, czy Twoja sprawa ma podstawy do drogi karnej?

Napisz do nas biuro@krajowyinstytutprawakarnego.pl Zobacz pełny zakres pomocy →